Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания - 20 апреля 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня:
по первому вопросу – 99 839;
по второму вопросу – 99 839;
по третьему вопросу – 99 839;
по четвертому вопросу – 698 873;
по пятому вопросу – 99 839.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
по первому вопросу – 99 839;
по второму вопросу – 99 839;
по третьему вопросу – 99 839;
по четвертому вопросу – 698 873;
по пятому вопросу – 99 839.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
по первому вопросу – 90 903;
по второму вопросу – 90 903;
по третьему вопросу – 90 903;
по четвертому вопросу – 636 321;
по пятому вопросу – 90 903.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся:
по первому вопросу – 91,0496%;
по второму вопросу – 91,0496%;
по третьему вопросу – 91,0496%;
по четвертому вопросу – 91,0496%;
по пятому вопросу – 91,0496%.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на срок до третьего годового собрания акционеров Общества.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1:
Число голосов «За»: 90 845 (99,9362%).
Число голосов «Против»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Воздержался»: 11 (0,0121%).
Число голосов «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»: 47.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №2:
Число голосов «За»: 90 845 (99,9362%).
Число голосов «Против»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Воздержался»: 11 (0,0121%).
Число голосов «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»: 47.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №3:
Число голосов «За»: 90 845 (99,9362%).
Число голосов «Против»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Воздержался»: 11 (0,0121%).
Число голосов «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»: 47.
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год следующим образом: чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 81 321 816 рублей направить:
- на выплату дивидендов по размещенным акциям (240 руб. на 1 размещенную акцию) – 23 961 360 рублей;
- на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов, развитие производства – 47 952 942 рубля;
- оставить нераспределенной в сумме 9 407 514 рублей.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год - 05 мая 2023 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8. ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросу №4:
Число кумулятивных голосов:
Козлов Юрий Алексеевич – 223 924;
Коротких Сергей Николаевич – 59 285;
Кочелаев Владимир Андреевич – 96 483;
Кушнирович Дмитрий Натанович – 31 058;
Пичугин Игорь Анатольевич – 71 448;
Ременник Яков Львович – 96 564;
Розин Марк Рафаилович – 56 747.
Число голосов «За»: 635 509.
Число голосов «Против»: 0.
Число голосов «Воздержался»: 336.
Число голосов «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»: 476.
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих кандидатов:
Козлов Юрий Алексеевич;
Ременник Яков Львович;
Кочелаев Владимир Андреевич;
Пичугин Игорь Анатольевич;
Коротких Сергей Николаевич;
Розин Марк Рафаилович;
Кушнирович Дмитрий Натанович.
Результаты голосования по вопросу №5:
Число голосов «За»: 90 627 (99,6964%).
Число голосов «Против»: 37 (0,0407%).
Число голосов «Воздержался»: 99 (0,1089%).
Число голосов «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»: 140.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «БЕЛАЦИ» - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» (ООО АКФ «Демидов и Аксенцев»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2023 года, протокол годового общего собрания акционеров №2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г.; ISIN - RU000A0JRCW9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких
3.2. Дата 20.04.2023г.